top of page

Preliminary Anti-Money Laundering Compliance Self-Assessment

Initial review of potential AML compliance areas requiring attention in real estate transactions.

¿La empresa cuenta con un manual interno de cumplimiento PLD aplicable a sus operaciones inmobiliarias?
¿La empresa identifica formalmente a sus clientes antes de celebrar operaciones inmobiliarias?
¿Se integra un expediente documental de cada cliente o usuario?
¿La empresa ha identificado si sus operaciones pueden constituir actividades vulnerables conforme a la legislación aplicable?
¿Existe un sistema de monitoreo de operaciones con clientes?
¿La empresa lleva un control de acumulación de operaciones por cliente?
¿Se analizan posibles operaciones fraccionadas o atípicas?
¿Se documenta el proceso de revisión de operaciones?
¿La empresa conserva información y expedientes de clientes conforme a la normativa aplicable?
¿Existe una persona responsable del cumplimiento PLD dentro de la empresa?

Sus datos personales serán tratados por Alexandro de Gyves Cifuentes, quien opera bajo la marca DE GYVES | Consultoría Jurídica Corporativa, para atender su solicitud, dar seguimiento a su mensaje y contactarle en relación con los servicios del despacho. Puede consultar el Aviso de Privacidad Integral aquí.

Mark Yes or No for each question. If any answer is No, there may be an area for improvement in regulatory compliance.

DE GYVES | Consultoría Jurídica Corporativa, es una firma boutique mexicana de consultoría jurídica corporativa que brinda atención personalizada, criterio técnico y soluciones jurídicamente sólidas para empresas que requieren estructura, cumplimiento, prevención de riesgos y defensa estratégica, en México y en asuntos con componente internacional.

Calle Huerto Los Manzanos 511, fracc. Trinidad de las Huertas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Código de Ética

Aviso de privacidad

Correo: alexandro@dgyves.com

  • Instagram
  • Linkedin
  • TikTok
bottom of page