Autoevaluacion PLD | DE GYVES Consultoría Jurídica Corporativa

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¿La empresa cuenta con un manual interno de cumplimiento PLD aplicable a sus operaciones inmobiliarias?

Si

No

¿La empresa identifica formalmente a sus clientes antes de celebrar operaciones inmobiliarias?

Si

No

¿Se integra un expediente documental de cada cliente o usuario?

Si

No

¿La empresa ha identificado si sus operaciones pueden constituir actividades vulnerables conforme a la legislación aplicable?

Si

No

¿Existe un sistema de monitoreo de operaciones con clientes?

Si

No

¿La empresa lleva un control de acumulación de operaciones por cliente?

Si

No

¿Se analizan posibles operaciones fraccionadas o atípicas?

Si

No

¿Se documenta el proceso de revisión de operaciones?

Si

No

¿La empresa conserva información y expedientes de clientes conforme a la normativa aplicable?

Si

No

¿Existe una persona responsable del cumplimiento PLD dentro de la empresa?

Si

No

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Autoevaluación preliminar de cumplimiento PLD

Revisión inicial sobre posibles áreas de atención en materia de cumplimiento PLD aplicables a operaciones inmobiliarias.