top of page
Riesgos y debilidades que atendemos
Que incluye este servicio
Este servicio comprende la revisión jurídica y operativa de procesos, controles internos y soporte documental vinculados al cumplimiento empresarial, con el objeto de identificar riesgos, corregir deficiencias y fortalecer la capacidad preventiva.
Alcance del servicio:
Diagnóstico de exposición regulatoria
Revisión de políticas y controles internos
Análisis documental y detección de vacíos
Fortalecimiento de expedientes y soporte probatorio
Diseño de protocolos y lineamientos internos
Preparación documental ante auditorías o verificaciones
Sistema de cumplimiento
Este servicio puede implementarse mediante un Sistema de Cumplimiento diseñado para estructurar controles internos, fortalecer la documentación jurídica y establecer mecanismos permanentes de prevención de riesgos regulatorios, Lavado de Dinero, integridad corporativa y cumplimiento normativo.
Sistema Integral de Cumplimiento para la Prevención de Lavado de Dinero para Desarrolladoras Inmobiliarias
Las Desarrolladoras inmobiliarias realizan ACTIVIDADES VULNERABLES conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ílicita
Están obligadas, si realizan lo siguiente:
-
Planeación y promociones desarrollos inmobiliarios.
-
Lotificación de terrenos para venta
-
Urbanización y construcción de inmuebles para venta o renta.
-
Comercialización de lotes o unidades del propio desarrollo.
-
Recepción de recursos para ejecutar el desarrollo inmobiliario.
.png)
Descargar Brouchure
Resultados que busca este servicio
Fortalece la estructura jurídica de tu empresa antes de que el riesgo se convierta en contingencia.
bottom of page