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Abogados

Assess your company’s initial level of legal exposure

Many companies do not face an obvious legal problem, but rather documentary gaps, incomplete controls, or risk areas that are only identified once a review, observation, or dispute already exists, including potential regulatory or corporate criminal implications for the company.
This initial assessment allows you to obtain a preliminary understanding of your company’s level of legal exposure, identify priorities, and define the most appropriate compliance path for your business, with attention to documentary, operational, and corporate criminal risk.
Identify Risk Areas
Prioritize Corrective Actions
Define the Appropriate Path

Preliminary Anti-Money Laundering Compliance Self-Assessment

Initial review of potential AML compliance areas requiring attention in real estate transactions.

¿Sus operaciones las realiza mediante una sola sociedad o varias?
¿Cuántas personas laboran o colaboran habitualmente en la empresa?
¿En cuántos inmuebles, locales, oficinas, terrenos o establecimientos opera el negocio?
Durante el último año, la empresa ha celebrado:
Actualmente, la empresa tiene disponibles para revisión:
Respecto de su documentación corporativa, contractual, laboral o fiscal, la empresa se encuentra:
En los últimos 12 meses, la empresa ha tenido:
Actualmente, la empresa presenta alguno de estos temas:
La actividad del negocio incluye alguno de estos factores:

Sus datos personales serán tratados por Alexandro de Gyves Cifuentes, quien opera bajo la marca DE GYVES | Consultoría Jurídica Corporativa, para atender su solicitud, dar seguimiento a su mensaje y contactarle en relación con los servicios del despacho. Puede consultar el Aviso de Privacidad Integral aquí.

This assessment is preliminary in nature and does not, by itself, constitute a comprehensive audit or specific legal advice. Its sole purpose is to determine the initial scope of the service. We will contact you as soon as possible.

DE GYVES | Consultoría Jurídica Corporativa, es una firma boutique mexicana de consultoría jurídica corporativa que brinda atención personalizada, criterio técnico y soluciones jurídicamente sólidas para empresas que requieren estructura, cumplimiento, prevención de riesgos y defensa estratégica, en México y en asuntos con componente internacional.

Calle Huerto Los Manzanos 511, fracc. Trinidad de las Huertas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

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