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Inmovilización de cuentas por el SAT/UIF: cuando el incumplimiento deja de ser multa y se convierte en riesgo operativo
Una falla de cumplimiento puede escalar más allá de una multa y comprometer la operación financiera de la empresa.
Qué revisa el SAT en una visita de verificación a una Actividad Vulnerable
Una visita de verificación del SAT no revisa sólo avisos. También pone a prueba expedientes, documentación soporte, identificación del cliente y controles internos.
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