Cumplimiento Antilavado para Desarrolladoras Inmobiliarias
Si su empresa desarrolla, lotifica, comercializa, intermedia o recibe recursos vinculados con proyectos inmobiliarios, su operación puede generar obligaciones ante el SAT en materia antilavado.
No basta con vender inmuebles y tener contratos. La empresa debe demostrar quién es el cliente y que cuenta con un sistema de cumplimiento antilavado, ante una revisión del SAT.
Una visita del SAT no se atiende con intención de cumplir. Se atiende con expedientes, controles, avisos y evidencia.
El riesgo no empieza con una multa.
Empieza con operaciones sin evidencia.
Una inmobiliaria puede operar sin problemas aparentes, hasta que el SAT solicita expedientes, avisos y evidencia. Si la operación no está documentada, el riesgo ya existe aunque todavía no haya multa.
Para inmobiliarias que no quieren esperar a una revisión del SAT sin antes estar preparadas.
Una operación puede parecer normal hasta que la autoridad pide evidencia.
Este servicio ayuda a ordenar expedientes, avisos y controles antes de que una omisión se convierta en multa, requerimiento o contingencia.
Un sistema práctico para que su inmobiliaria no improvise ante el SAT
Lo costoso no es evidenciar con orden la operación. Lo costoso es descubrir que no hay expedientes, avisos o controles cuando la autoridad ya pidió la información.
Este sistema ayuda a que su inmobiliaria tenga evidencia organizada antes de que una revisión convierta una omisión interna en multa, requerimiento o contingencia.
Improvisar sale caro cuando el SAT ya pidió información.
Cuando una inmobiliaria deja para después sus controles internos, sus expedientes y sus criterios de documentación, el problema no desaparece: sólo queda oculto hasta que el SAT exija información.
Este sistema se implementa por etapas para ordenar expedientes, avisos y controles antes de que una revisión obligue a corregir todo bajo presión.
¿Su inmobiliaria está preparada si el SAT pide información?
Si su empresa comercializa, desarrolla o recibe recursos vinculados con operaciones inmobiliarias, conviene revisar si existen vacíos en expedientes, controles, avisos o documentación de soporte.
Una revisión a tiempo puede ayudarle a identificar riesgos operativos y definir qué debe corregirse antes de que el problema escale.
Conozca de forma inicial si su operación requiere de una revisión mas profunda.
