Cumplimiento Antilavado para Desarrolladoras Inmobiliarias
Si su empresa desarrolla, lotifica, vende, promueve, intermedia o recibe recursos para proyectos inmobiliarios, tiene obligaciones ante el SAT en materia antilavado.
No basta con vender inmuebles y tener contratos. La empresa debe demostrar quién es el cliente y que cuenta con un sistema de cumplimiento anti lavado, ante una revisión del SAT.
Una visita del SAT no se atiende con intención de cumplir. Se atiende con expedientes, controles, avisos y evidencia.
El riesgo no empieza con una multa.
Empieza con operaciones mal documentadas.
Una inmobiliaria puede operar sin problemas aparentes, hasta que el SAT solicita expedientes, avisos y evidencia. Si la operación no está documentada, el riesgo ya existe aunque todavía no haya multa.
Para inmobiliarias que no quieren esperar a una revisión del SAT para ordenar sus expedientes.
Una operación puede parecer normal hasta que la autoridad pide evidencia.
Este servicio ayuda a ordenar expedientes, avisos y controles antes de que una omisión se convierta en multa, requerimiento o contingencia.
Un sistema práctico para que su inmobiliaria no improvise ante el SAT
Lo costoso no es ordenar la operación. Lo costoso es descubrir que no hay expedientes, avisos o controles cuando la autoridad ya pidió la información.
Este sistema ayuda a que su inmobiliaria tenga evidencia organizada antes de que una revisión convierta una omisión interna en multa, requerimiento o contingencia.
Improvisar sale caro cuando el SAT ya pidió información.
Cuando una inmobiliaria deja para después sus controles internos, sus expedientes y sus criterios de documentación, el problema no desaparece: sólo queda oculto hasta que el SAT exiga información.
Este sistema se implementa por etapas para ordenar expedientes, avisos y controles antes de que una revisión obligue a corregir todo bajo presión.
¿Su inmobiliaria está preparada si el SAT pide información?
Una operación puede parecer normal hasta que la autoridad solicita expedientes, avisos, controles y evidencia. Esta autoevaluación le ayuda a detectar señales de alerta antes de que una omisión se convierta en multa o requerimiento.
Detecte en pocos minutos si su empresa tiene vacíos que conviene corregir antes de una revisión del SAT.
