Riesgos y debilidades que atendemos
Multas y Sanciones
Omisiones o incumplimientos que pueden derivar en responsabilidades fiscales, administrativas o económicas.
Expedientes incompletos
Documentación deficiente o desactualizada que debilita la posición jurídica de la empresa.
Debilidades Probatorias
Falta de soporte documental, trazabilidad o controles internos adecuados.
Contingencias Regulatorias
Exposición frente a revisiones de autoridades como SAT, UIF u organismos reguladores.
Riesgos en Prevención de Lavado de Dinero
Ausencia de controles o debida integración de expedientes conforme a normativa antilavado.
Que incluye este servicio
Este servicio comprende la revisión jurídica y operativa de procesos, controles internos y soporte documental vinculados al cumplimiento empresarial, con el objeto de identificar riesgos, corregir deficiencias y fortalecer la capacidad preventiva.
Cumplimiento Antilavado para Desarrolladoras Inmobiliarias
Si su empresa vende o realiza preventas de lotes, viviendas o desarrollos inmobiliarios, recibe enganches, pagos a plazo o recibe financiamientos, tiene obligaciones antilavado ante el SAT.
El problema aparece cuando la autoridad solicita expedientes, avisos, controles y evidencia que no están completos o listos para revisión.
Ordenamos su operación antilavado antes de que una omisión se convierta en multa, requerimiento o contingencia.
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No espere una visita del SAT para descubrir lo que falta.
Lo que evita al ordenar su cumplimiento antes de una revisión
Expedientes listos para revisión
Expedientes completos y estructura jurídica más clara.
Menor exposición a multas
Identificación de vacíos que pueden generar observaciones, requerimientos o sanciones por incumplimiento antilavado.
Control sobre operaciones sensibles
Seguimiento de anticipos, apartados, enganches, acumulación de pagos y operaciones que requieren mayor atención.
Evidencia para defender la operación
Documentación ordenada para demostrar qué se hizo, cuándo se hizo y con qué soporte cuenta la empresa.
Mejor respuesta ante el SAT
Capacidad para responder con expedientes, avisos, bitácoras y controles, no con explicaciones improvisadas.