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Riesgos y debilidades que atendemos
Que incluye este servicio
Este servicio comprende la revisión jurídica y operativa de procesos, controles internos y soporte documental vinculados al cumplimiento empresarial, con el objeto de identificar riesgos, corregir deficiencias y fortalecer la capacidad preventiva.
Cumplimiento Antilavado para Desarrolladoras Inmobiliarias
Si su empresa vende o realiza preventas de lotes, viviendas o desarrollos inmobiliarios, recibe enganches, pagos a plazo o recibe financiamientos, tiene obligaciones antilavado ante el SAT.
El problema aparece cuando la autoridad solicita expedientes, avisos, controles y evidencia que no están completos o listos para revisión.
Ordenamos su operación antilavado antes de que una omisión se convierta en multa, requerimiento o contingencia.
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No espere una visita del SAT para descubrir lo que falta.
Lo que evita al ordenar su cumplimiento antes de una revisión
Cuando el SAT u otra autoridad pide evidencia, ya no basta explicar: hay que demostrar.
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